有了會議紀(jì)要，參會人員可以及時了解會議的進(jìn)展和成果，以便后續(xù)工作的開展和跟進(jìn)。整合了全公司各部門的建議和意見，制作了一份綜合性的會議紀(jì)要。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要參考

5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴(kuò)大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機(jī)關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會議。現(xiàn)將會議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程，適時向袁市長做專題匯報。

二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負(fù)責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。

三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對照檢查，做好第一階段活動回頭看工作，進(jìn)一步做好征求意見工作，做好查漏補(bǔ)缺。同時，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準(zhǔn)備。

四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。

五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的`平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六、由蘇勇同志牽頭，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。

七、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案。

八、由郭杰同志牽頭，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案。

九、由郭杰同志牽頭，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。

十、各單位、各處室要進(jìn)一步對照20工作目標(biāo)責(zé)任書確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保進(jìn)度、抓落實(shí)，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作，局紀(jì)檢組要對重要工作開展情況定期督查。科技局內(nèi)部控制會議紀(jì)要二2016年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項(xiàng)的情況匯報，形成了一致意見。現(xiàn)將會議主要精神紀(jì)要如下：會議明確，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi)，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費(fèi)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi)，自即日起開始實(shí)行。會議強(qiáng)調(diào)，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。

20xx年5月8日。

參會：

記錄：

內(nèi)部控制會議紀(jì)要

9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會議。校黨委副書記吳波，校紀(jì)委書記伍賢進(jìn)，副校長佘朝文、李強(qiáng)、董正宇、張南生、校長助理張松青及學(xué)校機(jī)關(guān)職能處室負(fù)責(zé)人出席了會議。

在會上，伍賢進(jìn)首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動運(yùn)行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟(jì)活動層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。通過建設(shè)，達(dá)到使懷化學(xué)院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標(biāo)，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實(shí)財政部全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進(jìn)強(qiáng)調(diào)：各單位要充分認(rèn)識加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性，一是要提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理。二是要明確任務(wù)，突出重點(diǎn)，全面加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進(jìn)、加強(qiáng)評估，強(qiáng)化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實(shí)效。四是要加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實(shí)際。

伍賢進(jìn)還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機(jī)制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進(jìn)部署、進(jìn)度安排、報告制度等相關(guān)事項(xiàng)作了說明。

宋克慧在會上最后強(qiáng)調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)對教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學(xué)制度、依法治校的必然要求。是加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險隱患、提高管理水平、保護(hù)我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴(yán)格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機(jī)制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實(shí)施管理，實(shí)現(xiàn)對權(quán)力運(yùn)行和制度設(shè)計監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認(rèn)識學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負(fù)責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風(fēng)險評估機(jī)制，運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標(biāo)，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行自我評價和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實(shí)、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機(jī)制。第四要嚴(yán)格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在20xx年底，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實(shí)施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財務(wù)審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，與干部的考核、追責(zé)、問責(zé)結(jié)合起來，強(qiáng)化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按工作方案的要求分步推進(jìn)，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進(jìn)行自我評價，然后按時提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計財處、審計處要在業(yè)務(wù)上對各單位內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)，對內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識進(jìn)行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強(qiáng)宣傳教育、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，讓全校教職員工都知曉，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心。

吳波也在會上講話，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進(jìn)一步做好建章立制的工作。審計處處長何學(xué)紅、計財處處長司金山也對內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要

在會議室主持召開了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會議，參會人員有：

組

長：

xxx。

成員：

xx、xxx。

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。

二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制。

按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。

三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作。

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門級相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要參考

5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項(xiàng)的情況匯報，形成了一致意見。現(xiàn)將會議主要精神紀(jì)要如下：

會議明確，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi)，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費(fèi)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi)，自即日起開始實(shí)行。

會議強(qiáng)調(diào)，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。

205月8日。

參會：劉炎林駱先意劉國平李明紅方芳盧國強(qiáng)。

記錄：盧國強(qiáng)。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要

內(nèi)部控制是在一定的環(huán)境下，單位為了提高經(jīng)營效率、充分有效地獲得和使用各種資源，達(dá)到既定管理目標(biāo)，而在單位內(nèi)部實(shí)施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織、計劃、程序和方法。以下是本站小編給大家整理的20xx最新內(nèi)部控制會議紀(jì)要，希望對大家有幫助。

會議時間：10月20日上午。

10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。

會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價。

工作方案。

》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項(xiàng)工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實(shí)施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評價標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門和時間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。

參會的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見建議。

張寧東校長在工作會議上強(qiáng)調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。

會議時間：20xx年10月17日。

會議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會。

會議內(nèi)容。

20xx年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會。會議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計處處長張新成主持，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)的九個部門負(fù)責(zé)人參加了會議。

張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實(shí)情況進(jìn)行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內(nèi)控建設(shè)推進(jìn)會。他強(qiáng)調(diào)要按照市財政局要求，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實(shí)施方案，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動、培訓(xùn)推廣、制度建立、驗(yàn)收總結(jié)、匯總上報五個階段，現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時期。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項(xiàng)目以及。

合同。

的管理和控制。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項(xiàng)工作，安排專人按時間節(jié)點(diǎn)及時完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報告，于11月中旬上報市財政局。

內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè)，一是建立制度、規(guī)范程序，對已有的制度進(jìn)行補(bǔ)充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學(xué)院有關(guān)會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實(shí)，嚴(yán)格實(shí)行，對制定的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在實(shí)際工作中按照規(guī)范流程、報審程序、分級負(fù)責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行。

會上，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報。

會議時間：10月17日下午。

會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議。

10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議。局機(jī)關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識。隨后葉新良局長對我局開展該項(xiàng)工作提出了三點(diǎn)建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識;二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強(qiáng)化配合意識。最后，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中，參會人員對不明白之處積極地進(jìn)行提問，陳組長對大家提出的問題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答，使參會人員對該項(xiàng)工作有了更進(jìn)一步的了解。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要

2017年9月5日下午，在局會議室主持召開了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會議，參會人員有：。會議就我局內(nèi)部控制相關(guān)工作進(jìn)行了安排，具體內(nèi)容如下：

根據(jù)財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位2016內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》（財?2017?號）文件精神，結(jié)合我單位實(shí)際情況，組織我單位開展2016內(nèi)部控制建設(shè)情況自查工作，以自查發(fā)現(xiàn)的尚未完成指標(biāo)為指引，對單位內(nèi)部控制情況進(jìn)行補(bǔ)充完善。

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。

二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制。

按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運(yùn)用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。

三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作。

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門級相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作。

2017年9月5日。

事業(yè)單位內(nèi)部控制會議紀(jì)要

主持人：張丙龍記錄人：徐國慶。

會議議題：討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題。

缺席人員：無。

會議內(nèi)容：我單位應(yīng)當(dāng)按照黨的十八屆四中全會決定關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。應(yīng)當(dāng)科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制機(jī)制原理，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)，合理界定崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行結(jié)構(gòu)，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行嵌入內(nèi)部控制的各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。單位應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險評估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。到2020年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要

各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

在17日的會議上，總部各部門、各分支機(jī)構(gòu)匯報了xxx3年度工作總結(jié)和xxx4年重點(diǎn)工作計劃，經(jīng)營部匯報了xxx3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績效考核完成情況；公司頒布了xxx3年度單項(xiàng)獎、安全獎并公布了xxx3年集團(tuán)超額激勵分配初算結(jié)果；各部門、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《xxx4年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進(jìn)行了分組討論；18日下午，會議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會會議紀(jì)要如下：

1、xxx3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%；完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。

2、xxx3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機(jī)制，提升服務(wù)水平；公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

3、xxx3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

4、xxx3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo)，管理水平得到不同程度的提高，整體實(shí)力得到提升；總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。

總經(jīng)理工作報告對公司xxx4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：

1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點(diǎn)：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率；推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲備工作，建立健全激勵機(jī)制；強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，提高公司的`精細(xì)化管理水平；優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平；加強(qiáng)司機(jī)管理工作，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍；構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。

2、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度；加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度；創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式；持續(xù)打造品牌形象。

3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績效考核，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制；提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素；建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫；安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計劃，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理。

4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施；結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作；關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團(tuán)對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機(jī)遇，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展；集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí)；上半年落實(shí)。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機(jī)構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng)，分步驟落實(shí)。

19日上午，會議對xxx4年重點(diǎn)工作計劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對重點(diǎn)工作計劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施步驟、重要舉措。

xxx物流有限公司。

事業(yè)單位內(nèi)部控制會議紀(jì)要

出席：內(nèi)控工作小組成員。

為了提高財政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財政業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險,加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實(shí)，并長期發(fā)揮作用，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項(xiàng)工作管理，強(qiáng)化廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)。

(一)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會【2015】24號，以下簡稱《指導(dǎo)意見》)《指導(dǎo)意見》稱，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運(yùn)行的有效手段，也是組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的長效保障機(jī)制。要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動，強(qiáng)化對內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，促進(jìn)單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，為實(shí)現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)、提供有力支撐。

《指導(dǎo)意見》明確了四大主要任務(wù)：

1、健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制;。

2、加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行;。

3、建立內(nèi)控報告制度，促進(jìn)內(nèi)控信息公開;。

4、加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，加大考評問責(zé)力度;。

此外，《指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、抓好貫徹落實(shí)、強(qiáng)化督導(dǎo)檢查、深入宣傳教育。并明確指出，各級財政部門要加強(qiáng)對單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，公開監(jiān)督檢查結(jié)果，并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評價情況和注冊會計師審計情況作為安排財政預(yù)算、實(shí)施預(yù)算績效評價與中期財政規(guī)劃的參考依據(jù)。同時，加強(qiáng)與審計、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享，形成監(jiān)督合力，避免重復(fù)檢查。

1、內(nèi)控的基本理念(目標(biāo))就是風(fēng)險防范和管控，我單位根據(jù)評估方法、程序和范圍，針對上一部形成的經(jīng)濟(jì)活動明細(xì)逐項(xiàng)分析確認(rèn)。例如：預(yù)算編制的風(fēng)險：

(1)編制基礎(chǔ)不準(zhǔn)確，預(yù)算編制與業(yè)務(wù)部門脫節(jié)。

(2)預(yù)算分類匯總不準(zhǔn)確。

(3)預(yù)算為經(jīng)有效審批。

(4)預(yù)算上報不及時。

2、針對風(fēng)險評估結(jié)果，完善業(yè)務(wù)活動梳理明細(xì)表，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的，應(yīng)加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務(wù)流程圖，使業(yè)務(wù)工作流程一目了然。完善個環(huán)節(jié)控制措施，尤其是關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，控制措施應(yīng)與國家和上級的法律、法規(guī)一致，內(nèi)部制度不一致、不完善的進(jìn)行修改。

3、進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，撰寫評價報告。

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進(jìn)行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。

為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會公眾利益，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎(chǔ)上，對本單位的實(shí)際情況進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的方案進(jìn)行調(diào)整，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善。

單位內(nèi)部控制會議紀(jì)要

11月5日，財政部召開實(shí)施內(nèi)部控制工作會議，部黨組書記、部長、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內(nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機(jī)關(guān)各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。

樓部長指出，建立和實(shí)施內(nèi)部控制，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務(wù)。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。

樓部長強(qiáng)調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計是實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實(shí)施內(nèi)部控制，要重點(diǎn)把握以下6個方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制。要理順和細(xì)化管理流程，將各個業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細(xì)化風(fēng)險。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險、政策制定風(fēng)險、預(yù)算編制風(fēng)險、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險、公共關(guān)系風(fēng)險、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險、崗位利益沖突風(fēng)險等8類風(fēng)險。四是控制節(jié)點(diǎn)。要對照8類風(fēng)險，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進(jìn)行有效防控。五是加強(qiáng)監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機(jī)制，8類風(fēng)險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告。內(nèi)控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強(qiáng)化問責(zé)。要對未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究。

樓部長要求，扎實(shí)做好實(shí)施內(nèi)部控制各項(xiàng)工作。一是高度重視、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。二是采取有力措施、認(rèn)真抓好落實(shí)。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險并進(jìn)行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)。

崗位職責(zé)。

完善工作流程制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程并切實(shí)抓好落實(shí)不能再讓管理辦法束之高閣。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要

出席人：公司各部門主任。

主持人：(公司副總經(jīng)理)。

記錄：(辦公室主任)。

一，主持人講話：今天主要討論一下《中國辦公室》軟件是否投入開發(fā)以及如何開展前期工作的問題。

二，發(fā)言：

技術(shù)部朱總：類似的辦公軟件已經(jīng)有不少，如微軟公司的word，金山公司的wps系列，以及眾多的財務(wù)，稅務(wù)，管理方面的軟件。我認(rèn)為首要的問題是確定選題方向，如果沒有特點(diǎn)，千萬不能動手。

資料部祁主任：應(yīng)該看到的是，辦公軟件雖然很多，但從專業(yè)角度而言，大都不很規(guī)范。我指的是編輯方面的問題。如word中對于行政公文這一塊就干脆忽略掉，而書信這一部份也大多是英文習(xí)慣，中國人使用起來很不方便。wps是中國人開發(fā)的軟件，在技術(shù)上很有特點(diǎn)，但中國運(yùn)用文方面的編輯十分簡陋，離專業(yè)水準(zhǔn)很遠(yuǎn)。我認(rèn)為我們定位在這一方面是很有市場的。

市場部唐主任：這是在眾多航空母艦中間尋求突破，我認(rèn)為有成功的希望，關(guān)鍵的問題就是必須小巧，并且速度極快。因?yàn)槲覀兘ㄔ斓牟皇呛娇漳概灒@就必須考慮到兼容問題。

一，各部門都同意立項(xiàng)，初步的技術(shù)方案將在十天內(nèi)完成，資料部預(yù)計需要三個月完成資料編輯工作，系統(tǒng)集成約需要二十天，該軟件預(yù)定于元旦投放市場。

散會。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要參考模板

20xx年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴(kuò)大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機(jī)關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會議。現(xiàn)將會議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程，適時向袁市長做專題匯報。

二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負(fù)責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。

三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對照檢查，做好第一階段活動回頭看工作，進(jìn)一步做好征求意見工作，做好查漏補(bǔ)缺。同時，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準(zhǔn)備。

四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。

五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好20xx蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六、由蘇勇同志牽頭，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。

七、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資。

工作方案。

八、由郭杰同志牽頭，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案。

九、由郭杰同志牽頭，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。

十、各單位、各處室要進(jìn)一步對照20xx年工作目標(biāo)。

責(zé)任書。

確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保進(jìn)度、抓落實(shí)，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作，局紀(jì)檢組要對重要工作開展情況定期督查。科技局內(nèi)部控制會議紀(jì)要二20xx年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項(xiàng)的情況匯報，形成了一致意見。現(xiàn)將會議主要精神紀(jì)要如下：會議明確，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi)，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費(fèi)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi)，自即日起開始實(shí)行。會議強(qiáng)調(diào)，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。

20xx年5月8日。

參會：

內(nèi)部控制會議紀(jì)要

小會議室。

張xx。

徐xx。

張xx、劉xx、高xx等。

無

我單位應(yīng)當(dāng)按照黨的十八屆四中全會決定關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的.具體要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。應(yīng)當(dāng)科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制機(jī)制原理，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)，合理界定崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行結(jié)構(gòu)，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行嵌入內(nèi)部控制的各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。

單位應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險評估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要

2019年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項(xiàng)的情況匯報，形成了一致意見。現(xiàn)將會議主要精神紀(jì)要如下：

會議明確，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi)，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費(fèi)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi)，自即日起開始實(shí)行。

會議強(qiáng)調(diào)，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。

2019年5月8日。

參會：劉炎林駱先意劉國平李明紅方芳盧國強(qiáng)。

記錄：盧國強(qiáng)。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要

小會議室。

張xx。

徐xx。

討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制。

張xx、劉xx、高xx等。

無

會議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評估機(jī)制，制定風(fēng)險應(yīng)對策略；有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實(shí)施。對本單位內(nèi)部控制制度的`全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要

內(nèi)部控制會議紀(jì)要要怎么寫?下面小編整理了內(nèi)部控制會議紀(jì)要，歡迎閱讀!

23標(biāo)綜合部2019年03月28日。

簽發(fā)人：

月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長以上成員在項(xiàng)目部會議室召開項(xiàng)目部內(nèi)部管理交流會，會議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論，并形成會議紀(jì)要如下。

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí)，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關(guān)設(shè)備，對場地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè)，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實(shí)際情況，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案，并具體組織建設(shè)實(shí)施。

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性，及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化。

(1)運(yùn)用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴(yán)禁堆土，湖北東升負(fù)責(zé)，四。

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。

(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。

計劃在4月1日進(jìn)場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗(yàn)、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。

綜合部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡化購置。

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

(2)綜合樓試驗(yàn)承臺超挖要加強(qiáng)監(jiān)控，鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣、報驗(yàn)，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護(hù)工作。

(3)隱蔽工程要做好報驗(yàn)前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場料清工作。

(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見。

參加人員：廖龍俊胡一明張恩亮李金康蘭召明鄭平蒲泓鮁。

佘新才姚仲良楊震陳軍平劉遠(yuǎn)西楊金林夏法庭羅強(qiáng)。

二〇一四年三月二十八日。

分送：城鐵分公司。

抄送：項(xiàng)目部各專業(yè)、部門存檔。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要

內(nèi)部控制，是指一個單位為了實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行。下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會議紀(jì)要，供大家閱讀參考。

為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院內(nèi)部管理，提升學(xué)院辦學(xué)水平，4月2日下午，學(xué)院召開內(nèi)部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀(jì)委書記秦知恒，總務(wù)處、基礎(chǔ)部、監(jiān)察審計室及財務(wù)處負(fù)責(zé)人參加了會議。會議由汪源浩主持。

汪源浩傳達(dá)了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會人員學(xué)習(xí)了單位內(nèi)部控制的目標(biāo)、應(yīng)該遵守的原則以及風(fēng)險評估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制、建設(shè)項(xiàng)目控制和。

合同。

控制等6個方面對加強(qiáng)學(xué)院內(nèi)部控制管理工作進(jìn)行了分析。

與會人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí)、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實(shí)施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學(xué)院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)、形成制衡機(jī)制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設(shè)的必然要求。

汪源浩就學(xué)院近期內(nèi)部控制工作進(jìn)行強(qiáng)調(diào)：一是明確監(jiān)察審計室作為學(xué)院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強(qiáng)對內(nèi)部控制的領(lǐng)導(dǎo)，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組;三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計檔案管理工作;五是加強(qiáng)改進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理，實(shí)行全過程控制。

9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會議。校黨委副書記吳波，校紀(jì)委書記伍賢進(jìn)，副校長佘朝文、李強(qiáng)、董正宇、張南生、校長助理張松青及學(xué)校機(jī)關(guān)職能處室負(fù)責(zé)人出席了會議。

在會上，伍賢進(jìn)首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動運(yùn)行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟(jì)活動層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。通過建設(shè)，達(dá)到使懷化學(xué)院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標(biāo)，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實(shí)財政部全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進(jìn)強(qiáng)調(diào)：各單位要充分認(rèn)識加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性，一是要提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理。二是要明確任務(wù)，突出重點(diǎn)，全面加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進(jìn)、加強(qiáng)評估，強(qiáng)化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實(shí)效。四是要加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實(shí)際。

伍賢進(jìn)還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機(jī)制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進(jìn)部署、進(jìn)度安排、報告制度等相關(guān)事項(xiàng)作了說明。

宋克慧在會上最后強(qiáng)調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)對教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學(xué)制度、依法治校的必然要求。是加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險隱患、提高管理水平、保護(hù)我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴(yán)格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機(jī)制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實(shí)施管理，實(shí)現(xiàn)對權(quán)力運(yùn)行和制度設(shè)計監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認(rèn)識學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負(fù)責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風(fēng)險評估機(jī)制，運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標(biāo)，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行。

自我評價。

和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實(shí)、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機(jī)制。第四要嚴(yán)格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在20xx年底，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實(shí)施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財務(wù)審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，與干部的考核、追責(zé)、問責(zé)結(jié)合起來，強(qiáng)化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按。

工作方案。

的要求分步推進(jìn)，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進(jìn)行自我評價，然后按時提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計財處、審計處要在業(yè)務(wù)上對各單位內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)，對內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識進(jìn)行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強(qiáng)宣傳教育、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，讓全校教職員工都知曉，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心。

吳波也在會上講話，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進(jìn)一步做好建章立制的工作。審計處處長何學(xué)紅、計財處處長司金山也對內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。

11月5日，財政部召開實(shí)施內(nèi)部控制工作會議，部黨組書記、部長、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內(nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機(jī)關(guān)各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。

樓部長指出，建立和實(shí)施內(nèi)部控制，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務(wù)。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。

樓部長強(qiáng)調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計是實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實(shí)施內(nèi)部控制，要重點(diǎn)把握以下6個方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制。要理順和細(xì)化管理流程，將各個業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細(xì)化風(fēng)險。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險、政策制定風(fēng)險、預(yù)算編制風(fēng)險、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險、公共關(guān)系風(fēng)險、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險、崗位利益沖突風(fēng)險等8類風(fēng)險。四是控制節(jié)點(diǎn)。要對照8類風(fēng)險，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進(jìn)行有效防控。五是加強(qiáng)監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機(jī)制，8類風(fēng)險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告。內(nèi)控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強(qiáng)化問責(zé)。要對未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究。

樓部長要求，扎實(shí)做好實(shí)施內(nèi)部控制各項(xiàng)工作。一是高度重視、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。二是采取有力措施、認(rèn)真抓好落實(shí)。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險并進(jìn)行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)。

崗位職責(zé)。

完善工作流程制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程并切實(shí)抓好落實(shí)不能再讓管理辦法束之高閣。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要范文

10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。

會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項(xiàng)工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實(shí)施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評價標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門和時間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。

參會的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見建議。

張寧東校長在工作會議上強(qiáng)調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要

主持人：張丙龍記錄人：徐國慶。

會議議題：討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制。

缺席人員：無。

會議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評估機(jī)制，制定風(fēng)險應(yīng)對策略；有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實(shí)施。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要范文

內(nèi)部控制會議紀(jì)要怎么寫?下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會議紀(jì)要范文，供大家閱讀參考。

參加人員：、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負(fù)責(zé)人、

各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

在17日的會議上，總部各部門、各分支機(jī)構(gòu)匯報了x3。

年度工作總結(jié)。

和x4年重點(diǎn)。

工作計劃。

經(jīng)營部匯報了x3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項(xiàng)獎、安全獎并公布了x3年集團(tuán)超額激勵分配初算結(jié)果;各部門、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績效。

合同。

》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)。

責(zé)任書。

》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《x4年總經(jīng)理。

工作報告。

》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進(jìn)行了分組討論;18日下午，會議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會會議紀(jì)要如下：

1、x3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。

2、x3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機(jī)制，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

3、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

4、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo)，管理水平得到不同程度的提高，整體實(shí)力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。

總經(jīng)理工作報告對公司x4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：

1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點(diǎn)：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲備工作，建立健全激勵機(jī)制;強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強(qiáng)司機(jī)管理工作，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍;構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。

2、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。

3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績效考核，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計劃，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理。

4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團(tuán)對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機(jī)遇，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí);上半年落實(shí)。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機(jī)構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng)，分步驟落實(shí)。

19日上午，會議對x4年重點(diǎn)工作計劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對重點(diǎn)工作計劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施步驟、重要舉措。

物流有限公司。

標(biāo)綜合部x4年03月28日。

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長以上成員在項(xiàng)目部會議室召開項(xiàng)目部內(nèi)部管理交流會，會議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論，并形成會議紀(jì)要如下。

一、做好文明施工工作，控制施工場地?fù)P塵。

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí)，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關(guān)設(shè)備，對場地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。

二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全。

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。

三、加強(qiáng)施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理。

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè)，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實(shí)際情況，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案，并具體組織建設(shè)實(shí)施。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任。

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性，及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化。

五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題。

(1)運(yùn)用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴(yán)禁堆土，湖北東升負(fù)責(zé)，四。

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。

(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。

六、塔吊的進(jìn)場安裝。

計劃在4月1日進(jìn)場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗(yàn)、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。

七、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜。

綜合部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡化購置。

八、張恩亮提出相關(guān)建議。

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

(2)綜合樓試驗(yàn)承臺超挖要加強(qiáng)監(jiān)控，鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣、報驗(yàn)，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護(hù)工作。

(3)隱蔽工程要做好報驗(yàn)前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場料清工作。

(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見。

參加人員：

內(nèi)部控制會議紀(jì)要范文

各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

在17日的會議上，總部各部門、各分支機(jī)構(gòu)匯報了x3年度工作總結(jié)和x4年重點(diǎn)工作計劃，經(jīng)營部匯報了x3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項(xiàng)獎、安全獎并公布了x3年集團(tuán)超額激勵分配初算結(jié)果;各部門、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《x4年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進(jìn)行了分組討論;18日下午，會議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會會議紀(jì)要如下：

1、x3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。

2、x3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機(jī)制，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

3、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

4、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo)，管理水平得到不同程度的提高，整體實(shí)力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。

總經(jīng)理工作報告對公司x4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：

1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點(diǎn)：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲備工作，建立健全激勵機(jī)制;強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強(qiáng)司機(jī)管理工作，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍;構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。

2、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。

3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績效考核，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計劃，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理。

4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團(tuán)對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機(jī)遇，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí);上半年落實(shí)。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機(jī)構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng)，分步驟落實(shí)。

19日上午，會議對x4年重點(diǎn)工作計劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對重點(diǎn)工作計劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施步驟、重要舉措。

物流有限公司。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要范文

2019年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴(kuò)大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機(jī)關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會議。現(xiàn)將會議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程，適時向袁市長做專題匯報。

二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負(fù)責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。

三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對照檢查，做好第一階段活動“回頭看”工作，進(jìn)一步做好征求意見工作，做好查漏補(bǔ)缺。同時，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準(zhǔn)備。

四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。

五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六、由蘇勇同志牽頭，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。

七、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案。

八、由郭杰同志牽頭，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案。

九、由郭杰同志牽頭，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。

十、各單位、各處室要進(jìn)一步對照2019年工作目標(biāo)責(zé)任書確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保進(jìn)度、抓落實(shí)，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作，局紀(jì)檢組要對重要工作開展情況定期督查。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要范文

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長以上成員在項(xiàng)目部會議室召開項(xiàng)目部內(nèi)部管理交流會，會議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論，并形成會議紀(jì)要如下。

一、做好文明施工工作，控制施工場地?fù)P塵。

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí)，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關(guān)設(shè)備，對場地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。

二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全。

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。

三、加強(qiáng)施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理。

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè)，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實(shí)際情況，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案，并具體組織建設(shè)實(shí)施。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任。

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性，及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化。

五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題。

(1)運(yùn)用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴(yán)禁堆土，湖北東升負(fù)責(zé)，四。

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。

(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。

六、塔吊的進(jìn)場安裝。

計劃在4月1日進(jìn)場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗(yàn)、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。

七、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜。

綜合部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡化購置。

八、張恩亮提出相關(guān)建議。

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

(2)綜合樓試驗(yàn)承臺超挖要加強(qiáng)監(jiān)控，鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣、報驗(yàn)，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護(hù)工作。

(3)隱蔽工程要做好報驗(yàn)前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場料清工作。

(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見。

參加人員：